النيابة العامة:حبس 3 متهمين بغسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة النقد الأجنبى.

كواليس تورط موظف مرموق بالمعاش في واقعة تزوير خطيرة بكفر الشيخ

نص أمر إحالة عصابة متخصصة في تزوير المستندات بالزاوية إلى المحاكمة

مكافحة جرائم غسل الأموال

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، محاولتهم غسل 25 مليون جنيه عن طريق (تأسيس الشركات- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين بغسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة النقد الأجنبي

تفاصيل محاولة توريط مسؤولي محافظة القاهرة في تزوير أوراق أرض بمدينة حلوان

أخطر وقائع تزوير للمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية أمام المحاكم

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.