الورقي
ضبط رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه من نشاط إجرامي بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط (مدير إحدى الشركات) لقيامه بغسل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
ضبط صاحب شركة متهم بغسل 50 مليون جنيه من أعمال غير مشروع
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات – مقيم بمديرية أمن الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من خلال الفحص أن أفعال الغسل التى قام بها المتهم المذكور، قدرت بمبلغ مالي قدره (50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
