الورقي
تورط شخصين في غسل 75 مليون جنيه متحصلة من المخدرات بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصين، لاتهامهما بغسل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة.
ضبط تجار الكيف قبل غسل 75 مليون جنيه في الجيزة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بشراء العقارات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن أعمال الغسل التى قام بها المذكورين قدرت بمبلغ مالي قدره (75 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
