الورقي
تفاصيل جديدة عن مستريج النقل الجماعي جمع مئات الملايين وهرب خارج مصر
تواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات في واقعة مستريح النقل الجماعي “ ح. ع” غسل 600 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال علي المواطنين.
واستمعت الأجهزة الأمنية إلي أقوال بعض الضحايا ضد المتهم بالنصب والاحتيال عليهم بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح شهرية.
وكشفت التحقيقات بأن المتهم هارب خارج البلاد بعد تعثره في سداد الأرباح أو الأموال للضحايا.
تفاصيل جديدة عن مستريج النقل الجماعي جمع مئات الملايين وهرب خارج مصر
ويقوم فريق التحقيق بملاحقة مستريح النقل الجماعي خارج البلاد تمهيدا لضبطه وإعادته مرة أخري للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه وغسل 600 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال علي المواطنين.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.
تورط مستريح النقل الجماعي في غسل 600 مليون جنيه حصيلة النصب
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
و قدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 600 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
