الورقي
تفاصيل سقوط «مستريح خطير» بتهمة غسل 20 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال توظيف الأموال بالقاهرة.
محاولة غسل 20 مليون جنيه متحصلة من توظيف الأموال على يد صاحب شرطة بالقاهرة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية.
وأضاف بيان وزارة الداخلية أن هذا الأمر مكن المتهم المذكور من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات).
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن أن أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي قدرت بـ(20 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
