الورقي
القبض على شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة، وشخص آخر مقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما لسيارة أحدهما يقودها، والآخر يملكها وكان يستحوذ مالك الشركة على مبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية وهاتف محمول.
استبدال عملة أجنبية على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي
وتمت مواجهتهما واعترف مالك الشركة بمزاولة نشاطا ًغير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما تبين أن المتهم الثاني يعمل محاسب بالشركة وكان يقتصر دوره على قيادة سيارة مالك هذه الشركة وتوصيله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.
من جهة أخرى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية- شراء السيارات.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لـ غسل 10 ملايين جنيه، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.ِ
