الورقي
حبس شخصين بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
أمرت النيابة العامة بحبس شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.
حبس شخصين بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةبوزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
وقدرت تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تبين من خلال التحريات قيام المتهمين بتأسيس العديد من الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
