الورقي
ضبط صاحب مكتب توكيلات متهم بغسل 300 مليون فى تجارة المخدرات بالشرقية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب مكتب توكيلات غسل أكثر من ربع مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية.
غسل أكثر من ربع مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ضبط صاحب مكتب توكيلات متهم بغسل 300 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الشرقية
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مكتب توكيلات تجارية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات طرق غسل الأموال عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية - السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 300 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
