الورقي
الداخلية تكشف عملية غسل 7 ملايين جنيه على يد مسجل خطر بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لاتهامه بغسل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالقاهرة.
ضبط قضية غسل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع في القاهرة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وذكرت وزارة الداخلية أن نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات - تأسيس الشركات).
وكشفت وزارة الداخلية من خلال الفحص عن أن أفعال الغسل التي قام بها المتهم المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي قدرت بـ(7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات..
