الورقي
ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بدمياط
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بدمياط
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.
وكشفت التحقيقات قيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
