الورقي
ضبط وإحضار متهمين جدد بواقعة غسل 10 ملايين جنيه
قررت النيابة العامة ضبط وإحضار متهمين جدد، في واقعة قيام صاحب شركة ملابس بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة، وذلك لاستكمال التحقيقات
ضبط وإحضار متهمين جدد بواقعة غسل 10 ملايين جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (10 ملايين جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
