الورقي
الداخلية تضبط مالك شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات في بورسعيد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة، لاتهامه بغسل 5 مليون جنيه، متحصلة من أعمال الكسب غير المشروع في بورسعيد.
ضبط مالك شركة بتهمة غسل أموال في بورسعيد
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة بورسعيد) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات.
وأضافت الوزارة أن امتناع المذكور من سداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وفضلا عن قيامه بغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وذكرت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،، كشفت عن أن أفعال الغسل التى قام بها المذكور قدرت بـ (8،5 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
