الورقي
حبس صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب بالجيزة
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس صاحب شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
حبس صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب بالجيزة
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قامت، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظةالجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
