مبالغ بالملايين.. الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

استئصال الطحال.. إصابة عامل في مشاجرة مع جاره بالقليوبية

مشاجرة طاحنة بين طرفين تنتهي بمصرع شاب في القليوبية

عقارات ومحلات تجارية  بـ 100 مليون جنيه

وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.