الورقي
قصة استغلال نظام المقاصة لتنفيذ مخططات إجرامية في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة، واعترف المتهمان بتفاصيل مثيرة بشأن ارتكابهم الجريمة بهذا الأسلوب بالاشتراك مع أجنبي مقيم بالخارج.
الداخلية تضبط تجار النقد الأجنبي بنظام المقاصة في القاهرة
في البداية، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى).
وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج")، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق باستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
