الكشف عن قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ. 

وأكدت التحريات اتهامه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال إدارة المعامل والتحاليل، ومحاولته إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وتابعت التحريات بأن المتهم كان يحاول  إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الواحدت السكنية والسيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ، (20 مليون جنيه). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.