القبض على صاحب شركة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مالك شركة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

القبض على صاحب شركة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛  لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة

وكشفت التحريات، قيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض– تأسيس شركات تعمل فى الأنشطة التجارية – شراء عدد من السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.