الورقي
ضبط تجار النقد الأجنبي بمحاولة غسل 100 مليون جنيه في القاهرة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين بتهمة غسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
مكافحة جرائم الأموال العامة
جاء ذلك بعدما ضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن أن أفعال الغسل التى قام بها المذكوران قدرت بمبلغ (100مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
النصب والاحتيال
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كهربائي، لادعائه بقدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في مدينة نصر.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إدعاء مواطن بقدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
وتوصلت أجهزة وزارة الداخلية من خلال الفحص إلى تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه كهربائى «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.
وعثرت أجهزة وزارة الداخلية بحوزة المتهم على سلاح أبيض، وبعض الأدوات المستخدمة في ارتكاب نشاطه، وهاتف محمول بفحصة تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته اعترف المتهم أمام أجهزة وزارة الداخلية بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
