ضبط 3 «رؤوس ثقيلة» يمارسون نشاطًا خطيرًا داخل شقة في المعادي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال  العامة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البنوك بما يعرف بنظام «المقاصة» بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (3) أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقاً"- مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام «المقاصة» بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من إحدى الشقق السكنية «مستأجرة» بمنطقة زهراء المعادى مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهمين بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة المشار إليها، وعثر بحوزتهم على (1.660.500 جنيه مصرى، ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية، 2 ماكينة عد نقود، 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.