بقيمة 10 ملايين جنيه.. الأموال العامة تكشف «عمليات قذرة» لتجار العملة فى سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط شخص بمركز العسيرات جنوبي المحافظة لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام (ثلاثة أشخاص "إثنين منهم يعملون خارج البلاد"، مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين المتواجدين خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما "بالعملة الأجنبية" وقيامهما بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج "بالعملة المحلية" بالبريد، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان "المتواجدان خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقاً للفحص المستندى نحو (10 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.