جمع 25 مليون جنيه.. ضبط تاجر النقد الأجنبي بسوهاج

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد بقيام (شخص" يعمل بإحدى الدول وبمعاونة "، شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه "المتواجد حالياً خارج البلاد". 

كما تبين أن حجم تعاملاتهما، خلال عام، طبقاً للفحص المستندى (25) مليون جنيه مصرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.