الورقي
جريمة غسل أموال تكشف أخطر عملية نصب على يد مسجل خطر بسوهاج
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات وقائع النصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة سوهاج، وتبين أن وراء ارتكابها مسجلًا خطرًا بزعم تمليكم وحدات سكنية على خلاف الحقيقة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى، ومحاولت غسل تلك الأموال؛ وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تورط مسجل خطر في غسل 7 ملايين جنيه حصيلة عمليات نصب بسوهاج
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج).
وأضاف بيان وزارة الداخلية أن تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ أكدت قيام المتهم بممارسة نشاط إحتيالي تخصص فى النصب على المواطنين من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية - على خلاف الحقيقة.
وأشار بيان وزارة الداخلية أن هذا الأمر مكّن المتهم من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى، ومحاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت وزارة الداخلية في بيانها عن تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ أكدت أن متحصلات نشاط المتهم الإجرامى قُدر بمبلغ مالي بلغ (7ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
