الورقي
بعد تكوينهما ثروة طائلة.. سقوط سيدة الكيف وزوجها في الجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص وزوجته يتزعمان تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بـ«الهيروين» المخدر، وترويجه على عملائهما بنطاق محافظة الجيزة، وكونا ثروة طائلة قدرت متحصلات نشاطهم بمبلغ (50 مليون جنيه)، من تجارتهم غير المشروعة.
تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالهيروين المخدر
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين بتجهيز المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية).
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام المتهمين بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
