الورقي
سقوط تجار الكيف بعد تورطهم في غسـل 25 مليون جنيه بسوهاج
كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن اتخاذها الإجراءات القانونية، ضد شخصين بمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسـل 25 مليون جنيه متحصلة نشاطهما غير المشروع.
ضبط تجار الكيف لمحاولتهما غسـل 25 مليون جنيه متحصلة نشاط إجرامي في سوهاج
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمكنت بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج)، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، عن الممتلكات تقدر بـ25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
