الورقي
تورط مسجل خطر في غسل 15 مليون جنيه من تجارة الممنوع بالقاهرة
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر، لاتهامه بغسل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء في القاهرة.
ضبط شخص يمارس نشاطًا إجرامًا فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، منذ قليل، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
واضافت الوزارة في بيانها أنه ضُبط بحوزة المتهم المذكور؛ مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
وذكر بيان وزراة الداخلية أنه تبين تربح المتهم وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ "تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت وزارة الداخلية عن أنه أعمال الغسل التى قام بها المذكور قُدرت بمبلغ مالي (15 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
