الورقي
البنك أبلغ عنه.. الأموال العامة تقبض على شخص حاول غسل أمواله
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، حاول إيداع أموال بالبنك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
الأموال العامة تتلقي بلاغ من البنك
وتبين ان ذلك الشخص تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة، ما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط، حيث تم ضبطه وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش - سلاح ناري - مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة"، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء "السيارات - والمعاملات المالية".
وتبلغ لرجال الأموال العامة، من أحد البنوك، بوجود شخص يحاول إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
على ضوءه قامت مباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – له معلومات جنائية، وبالتحريات قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
