تفاصيل كشف وضبط أخطر قضية غسيل أموال في الجيزة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في القبض علي تاجر عملة، لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق الإستثمار، وشراء السيارات، والمعاملات المالية، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

التفاصيل كاملة

تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ومقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، وذلك لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق الإستثمار بإحدى المنشأت التجارية، وشراء السيارات، والمعاملات المالية، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.