الورقي
آخر تطورات ضبط شخصين غسلا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية بالقاهرة
أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة شخصين جمعا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية لصالح الدولة ومحاولتهما غسل الأموال بطرق مختلفة في القاهرة والقليوبية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
كانت البداية عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية") لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها إلا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق عليهما ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.. وهو الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة.
أول قرار ضد شخصين غسلا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية بالقاهرة
وكشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات) وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفى سياق أخر، نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في إلقاء القبض على مستريح الاستثمار العقاري بدائرة مركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج، لاتهامه بالاستيلاء على أموال بلغ إجماليها (2.750 مليون جنيه) من الأهالي بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.
بعد هوج بول.. تفاصيل ضبط مستريح الاستثمار العقاري في مركز العسيرات بسوهاج
وجاءت واقعة ضبط مستريح الاستثمار العقاري بسوهاج، بعد مرور أيام قليلة على واقعة شركة هوج بول المتورطة في أكبر عملية نصب على 600 ألف مواطن من بينهم ضحايا من محافظة سوهاج، واستولت منهم على مبلغ مالي قدر بحوالي 6 مليارات جنيه، وأثارت جدلًا واسعًا بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماع.
في البداية، وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام شاب بالنصب والاحتيال على 6 مواطنين بمحافظة سوهاج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية؛ إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد تلك المبالغ.
وتبين أنه تبلغ لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد (فرع سوهاج)، من 6 مواطنين، بتضررهم من (شاب، يقيم بناحية مركز العسيرات بمديرية أمن سوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (2.750 مليون جنيه) بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري؛ مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفي بوعده ولم يرد تلك المبالغ.
