الورقي
الداخلية تكشف محاولة غسل 40 مليون جنيه على يد مسئولين بشركة أدوية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط (مدير إدارة، ومحاسب سابقًا بإحدى شركات الأدوية) لاتهامهما بمحاولة غسل 40 مليون جنيه استوليا عليها بطريقة غير شرعية من الشركة عملهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
الداخلية تكشف محاولة غسل 40 مليون جنيه على يد مسئولين بشركة أدوية
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم غسل الأموال، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة، محاسب سابقًا بإحدى الشركات)، لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقيامهما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وتمت بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها.
وأشارت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى قيام المتهمين بمحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن أن أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهما الإجرامى قدرت بـ(40 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.
