الورقي
بالصور.. النائب العام يصدر قرارا هام بشأن اموال "ابنى بيتك بأيدك" بعد استيلاء مالكها على 2 مليار جنيه من المواطنين
اصدر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، قرارا بضبط واحضار محمود محمد عبد الشافى، مدير شركة ابني بيتك بايدك ومنعه من التصرف في امواله ، واموال اشقائه رؤوف واسامة وامنية، وزوجته النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، واموالهم العقارية الشخصية، ومنعهم من التصرف فيها بالبيع اوالتنازل او الرهن، اوترتيب اية حقوق شخصية او عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، واشار النائب العام فى قراره ان المنع من التصرف، لا يسري على المرتب او على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة واوصى بعرض الامر على محكمه جنايات القاهرة اوائل شهر يونيو المقبل.
تخلص واقعات الدعوى حسبما استبان من مطالعة سائر اوراقها، حسبما اثبته العقيد هيثم صلاح المفتش بأدارة مكافحه جرائم غسل الاموال، بالأدارة العامة لمباحث الاموال العامة، بمحضر تحرياته من انه على اثر البلاغات الواردة، قبل المتهم محمود محمد عبد الشافي، بقيامه بغسل الاموال المتحصلة عن طريق استعماله طرق احتيالية، في الاستيلاء على اموال بعض الأفراد الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وإدارية، من خلال الشركة المملوكة له بمناطق مختلفة، وقيامه باخفاء وتمويه مصادر تلك الاموال في اوجه عدة منها تاسيسه و مساهمته في بعض الشركات وشراء عقارات وسيارات باسمه واقربائه، وشراء اسهم وايداع بعض الأموال في حسابات مختلفة لدى البنوك وقيام المجني عليهم بتحرير دعاوى.
وأضافت التحريات بقيامه بتأسيس العديد من الشركات، وانفراده بأدارتها وتملك بعضها بمفرده، ومساهمته واخرين في البعض الاخر منها، فضلا عن قيامه ببناء واقامة عقار بمنطقة القاهرة الجديدة، وشراء العديد من السيارات باسمه، واسم زوجته سناء محمود حامد وشهرتها شيماء، واشقائه مصطفى وجهاد وعمرو، علاوة على ايداعه بعض المبالغ المالية المتحصلة من جريمة الاستيلاء على اموال المواطنين، في حساباته البنكية، باسمه واسماء افراد اسرته، مرورا بقيامه بشراء عدد مليون سهم من اسهم معامل ميد بارك للتحاليل الطبية، والمضاربة بها في البورصة المصرية.
وأشارت التحريات أن الأموال محل جريمة الغسل تأسس بها العديد من الشركات، والبعض الأخر ساهم بها فى شركات منها، شركة "بيتك بايدك" والاستثمار العقاري وشركه جفرة للإنتاج الفنى والسينمائى، في توقيتات لاحقة على استيلاءه على اموال المواطنين، كما اسهم في شركات منها شركة جولدن للمنشآت السياحية والنوادي الصحية،وشركة اسيوط الدولية للتدريب والخدمات التعليمية، وشركه اس اتش للتصميمات الديكورية، وشركة افينجرز للنوادي الصحية والرياضية، كما تملك عقار سكني بجاردينيا هايتس، وامتلك سيارة بي ام دبليو موديل 2019، بالإضافة لسيارة بدات الماركة وسيارة ثالثة ماركة ميني كوبر لزوجته، وسيارة رابعة ماركة رينو داستر لشقيقته، وسيارة هيونداي النترا ملك شقيقه عمرو.
وثبت ملكية اشقائه في اموال شركه بيتك بأيدك وذلك عقب اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وقبول استقالة زوجته واخر، ثم مساهمة زوجته واشقائه واخرين في اموال شركه جولدن للمنشات السياحية، براس مال تلك الشركة، بحصص متفاوتة ومساهمة زوجته كذلك في اموال شركة اس اتش للأعمال الديكورية، ومساهمة شقيقيه مصطفى و رؤوف في رأس مال افنجرز للنوادى الصحية.
وكشفت التحريات علم اشقائه بمصدر التحصل على اموال الجريمة الاصلية، واشتراكهم جميعا بغسل تلك الاموال بالاشتراك معه.
