الورقي
حبس مالك شركة للصناعات الورقية لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
القبض على المتهم بغسيل الأموال
وردت معلومات لرجال مباحث الجيزة بقيام (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات، عن أن أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور تقدر بمبلغ 250 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
