الورقي
ضبط شخصين بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
محاولة غسل 10 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وقالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبب خارج نطاق السوق المصرفب، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من خلال الفحص عن أن أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي قدرت بـ(10 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
