الورقي
إحالة مسئول ببنك شهير استولى على 6 ملايين جنيه من شركة للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، مسئولًا كبيرًا بأحد البنوك الشهيرة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه، عن طريق النصب والتزوير والاحتيال بأسماء عملاء شركات متعاملة البنك.
أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مصرفيا أول، وأخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر ببنك شهير استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ ٦ مليون جنيه، وارتكب تزويرًا في محررات لإحدى الشركات المساهمة واستعملها مع علمه بتزويرها وذلك على النحو التالي:
ارتكب تزويرًا في ( أربعة وأربعين طلب حصول على القروض وستين عقد قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر وثلاثين تقرير زيارة ميدانية كارت استعلام وثلاثة وعشرين تقرير زيارة ميدانية مكتوب بالحاسب الآلي وخطابات ونماذج مراجعة الموجية لقسم خدمة العملاء لاستصدار الشيكات المصرفية) حال كونه مختصا بتحريرها وكان ذلك بطريقي وضع إمضاءات وبصمات مزورة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم أثبت بالمخالفة للحقيقة وجود أنشطة للعملاء وعلاقة توريد مبالغ تزيد عما طلبوه وبأحقية الموردين في صرف مبالغ الشيكات، واضعا توقيع أخصائي التمويل على تلك المحررات وواضعا بصمته بدلا من عميلين على إقرار مقدم الطلب.
