القبض على صاحب شركة استثمار عقارى غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة استثمار عقارى غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بمحافظة الإسكندرية.

القبض على صاحب شركة استثمار عقارى غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات –شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بها 50 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.