الورقي
ضبط مالك شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة
إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض – تأسيس شركات تعمل فى الأنشطة التجارية – شراء عدد من السيارات).
غسل أموال بمبلغ 80 مليون جنيه
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
