الورقي
150 مليون جنيه.. حبس 6 متهمين في قضية غسل أموال بالقليوبية
قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل نحو 150 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي المتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء بمحافظة القليوبية.
جرائم الأموال العامة
وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، الذين أظهرت التحريات أنهم يقيمون في محافظة القليوبية.
وكشفت التحقيقات عن محاولاتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، مما ساهم في إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطة هؤلاء المتهمين بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية.
