الورقي
أموال محرمة.. ضبط المتهمين بغسل 35 مليون جنيه مستحقة عليهما لأحد البنوك
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك.
مكافحة جرائم غسل الأموال
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
وكشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن أن تلك الممتلكات قدرت بـ(35 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الاتجار بالمواد المخدرة
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عنصرين اجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة ببنها بحوزتهما نحو 32 كيلو مخدرات متنوعة ما بين حشيش وشادو وهيروين وأيس وسلاح نارى.
وردت معلومات سرية لأجهزة البحث الجنائى بالقليوبية تفيد بأن عنصرين اجراميين تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها، يعتزمان جلب صفقة لترويجها.
وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما 17 كجم شادو و15 كجم هيدرو اعترفا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 مليون جنيه.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمان وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى وطلبت النيابة تحريات مباحث المديرية حول الواقعة.
