الورقي
ضبط المتهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
وقامت الأجهزة باستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سرقة منقولات من داخل مخزن شركة بمدينة نصر
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة من ضبط مشرف أمن وتاجر خردة لسرقتهم منقولات من داخل مخزن إحدى الشركات بمدينة نصر.
تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغ من مسئول بإحدى الشركات مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقه بعض المنقولات من داخل المخزن الخاص بالشركة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تحت إشراف اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أن مشرف أمن بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أمام اللواء طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع أحد تجار الخردة، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، أمكن ضبطه، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ، وعلمه بتواجد بعض المنقولات المتهالكة داخل المخزن الخاص بالشركة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إتفق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة.
وتمكن المتهمان من الاستيلاء على المسروقات المُشار إليها عقب انصراف العاملين بالشركة، ونقلها لمخزن خاص بالمتهم الثاني، كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، باستخدام سيارة نقل "مستأجرة"، وقام الثانى بشراء المسروقات مقابل مبلغ مالى.
وبمواجهة المتهم الثانى أيد ماجاء بأقوال المتهم الأول، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات داخل المخزن المُشار إليه والمبلغ المالى حصيلة بيع المسروقات.. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.
