الورقي
وزارة الداخلية تعلن الحرب على مرتكبى جرائم غسيل الأموال
أعلنت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحرب على الخارجين عن القانون، ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بيانا بشأن جهودها فى ضبط مرتكبى جرائم غسيل الأموال.
الجيزة
وفى هذا الإطار تمكن رجال وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من اتخاذ الإجراءات حيال رجل وزوجته يمارسان نشاط أجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، وحققا من خلال تلك التجارة الآثمة مبالغ تتعدى الثلاثين مليون جنيه، وقاما بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد وشراء الأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القاهرة
كما تمكن رجال وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات حيال شخص يمتلك ثروة تقدر بالخمسة والعشرون مليون جنيه، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية "على خلاف الحقيقة"، وفى سبيل غسل تلك الأموال قام بتأسيس الشركات وشراء عقارات وسيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
السويس
كما اتخذ رجال وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن شخص استولى على أموال أحدى الشركات، وذلك من خلال قيامه بالتعاقد معها، ونتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت واحد ونصف مليون جنيه، وامتناعه عن سداد تلك المديونية، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات.
الإسكندرية
وفى الإسكندرية اتخذ رجال وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال شخصين تبلغ ثرواتهما عشر مليون جنيه، ناتج عن قيامهما بممارسة نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما.
الدقهلية
وفى الدقهلية تمكن رجال وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من اتخاذ الإجراءات حيال شخص يمتلك ثروة تقدر بأربعة ملايين جنيه، تحصل عليهم نتيجة عمل إجرامي فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه تلك المبالغ المالية الكبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء الأراضى الزراعية والعقارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
