محاولة غسل 25 مليون جنيه على يد مستريحة الملابس في القاهرة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط سيدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لقيامها بمحاولتها غسل 25 مليون جنيه، متحصلة ممارسة نشاط إجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس وتنظيم الحفلات بالقاهرة.

أمن القاهرة يضبط المتسبب في حادث دهس شاب على الطريق بالقطامية

تفاصيل مداهمة أمن القاهرة لمصنع مستحضرات تجميل في المطرية

ضبط سيدة لتورطها في محاولة غسل 25 مليون جنيه في القاهرة  

قالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة)، لقيامها بممارسة نشاط إجرامي في مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها ويستثمارها لهم فى مجال "تجارة الملابس وتنظيم الحفلات"، مقابل إعطائهم أرباح، ألا أنها قامت بالاستيلاء عليها وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام المتهم بمحاولتها غسل متحصلات ممارسة نشاطها الإجرامي عن طريق قيامها بـ(تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

أمن القاهرة يكشف لغز سرقة السيارات بأسلوب غريب في الساحل

أمن القاهرة يضبط عصابة خطيرة تسرق السيارات بأسلوب جديد في البساتين

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من خلال الفحص إلى أن أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة، قُدرت بمبلغ مالي (25 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.