الورقي
قرار جديد ضد مالك شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة عملة بالإسكندرية
أمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات المباحث حول مالك شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
قرار جديد ضد مالك شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة عملة بالإسكندرية
القبض على صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالإسكندرية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة
