الورقي
ضبط صاحب معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة.
جرائم الأموال العامة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
