الورقي
حبس شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة
قررت النيابة العامة حبس شخصين لاتهامهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة
ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضي والسيارات – تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المتهمين بـ(50 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
