الورقي
«الداخلية»: القبض على شخصين غسلا 13.5 مليون جنيه بالشرقية والدقهلية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية؛ الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظتي الشرقية والدقهلية، لقيامهما بغسل الأموال - حصيلة أنشطتهما الإجرامية في مجال الاستيلاء على المال العام، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات، وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المُتحصلة من أنشطتهما الإجرامية المشار إليها حسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قُدرت مُتحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ 13،5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.. تفاصيل القبض على شخصين غسلا 13.5 مليون جنيه
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تفاصيل القبض على متهم بالاتجار في الأدوية المخدرة بالغربية
في سياق آخر؛ اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ الإجراءات القانونية - حيال شخص - مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في الأدوية المدرجة بجدول الأدوية المخدرة، وبيعها بالسوق السوداء عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمحلات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المُشار إليه، بإيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قُدّرت مُتحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 9 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
