الورقي
مبالغ بالملايين.. ضبط 3 تشكيلات عصابية بتهمة غسيل الأموال في كفر الشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال بكفر الشيخ، حيث عمل التشكيل على غسل 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي بزعم توظيف الأموال بقصد الربح، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات ودرجات نارية، بقصد إخفاء مصادرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.
سيارات وعقارات وأموال في البنوك
كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي لقيامه بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات وإيداع جزء من هذه الأموال فى البنوك خفاء مصادرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.
كما تم ضبط 3 متهمين لقيامهم بالاستيلاء على 12،5 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها لهم فى مجال تجارة المفروشات والملابس الجاهزة وتجارة الأدوات الصحية وتجارة المواشي، مقابل منحهم أرباح متفق عليها إلا أنهم لم يلتزموا بسداد الأرباح كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها.
من ناحية أخرى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، في مجال تزوير مستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية
