الورقي
ضبط محاولة غسل 20 مليون جنيه على يد مسجل خطر في الجيزة
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحجد الأشخاص بمديرية أمن الجيزة، لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوقي المصرفي.
الأموال العامة تضبط مسجل خطر يتاجر في النقد الأجنبي في الجيزة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمديرية أمن الجيزة - بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية - السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى أن تلك الممتلكات قُدرت بمبلغ مالي (20 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
