الورقي
القبض على مستريح البورصة بالتجمع الخامس بعد استيلائه على 20 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتهامه بالنصب على بعض المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها بالبورصة فى منطقة التجمع الخامس.
القبض على مستريح البورصة
القبض على مستريح البورصة بالتجمع الخامس لاستيلائه على 20 مليون جنيه من ضحاياه
ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من 4 مواطنين، بتضررهم من مالك إحدى شركات الديكورات، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، لتحصله منهم على مبالغ ماليـة تجاوزت 20 مليون جنيه، وتحريره شيكات بنكية بقيمتها، بدعوى استثمارها بالبورصة، وبمجال عملـه مقابل أرباح شهريـة، ونظرًا لعدم التزامه بالإتفاق المبرم بينهم توجهوا لصرف الشيكات، وتبين أنها دون رصيد واتهموه بالنصب عليهم.
مستريح البورصة بالتجمع الخامس
المستريح يوهم ضحاياه باستثمارها بالبورصة مقابل أرباح شهريـة
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى تواجد المشكو فى حقه بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة.
ضبط مستريح البورصة بالتجمع الخامس
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانب أخر ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لاتهامه بغسل نحو 75 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
القبض على تاجر عملة غسل 75 مليون جنيه
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
القبض على تاجر عملة غسل 75 مليون جنيه
وكما توصلت التحريات إلى أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعه جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
