الورقي
تفاصيل محاولة غسل 50 مليون جنيه على يد تاجر العملة بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة، لاتهامه بمحاولة غسل (50 مليون جنيه) متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
محاولة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تبين من خلال تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم بإخفاء مصدر الأموال المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات).
وأكد بيان الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت عن أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى، وتبين أنها قدرت بـ(50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
