الورقي
اتهام شخص بغسيـل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
ضبط أشخص لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
وردت معلومات إلى العقيد مؤمن هاني رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد قيام شخص بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
بإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة، أنه قام بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة بالنقد الأجنبي عن شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية يقوم من خلالها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من نشاطه الإجرامي.
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
كما تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وردت معلومات إلى العقيد مؤمن هاني رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد قيام شخص بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
بإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة، أنه قام بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة بالنقد الأجنبي عن شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية يقوم من خلالها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من نشاطه الإجرامي.
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات
