الورقي
تورط شخصين في غسـل 120 مليون جنيه متحصلة من تجارة الكيف بأسيوط
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة
جاء ذلك بعدما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
وكشفت تحريات، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن أن تلك الممتلكات قدرت بـ(120 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مكتب كاستنج لاختيار ممثلين
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط إحدى السيدات لإنشائها مكتب كاستنج لاختيار ممثلين دون ترخيص بمنطقة الدقي بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية د، مفادها قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة مكتب (كاستنج - اختيار ممثلين ) "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمةً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "دون ترخيص" بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب، وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل المكتب على (ستوديو تصوير يحتوي على "كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل – جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين تاحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع") وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها بالمشاركة مع مالكة المكتب بقصد تحقيق الربح المادي.
